證券簡稱：星宇股份 證券代碼：６０１７９９ 編號：臨２０１２－０１０

常州星宇車燈股份有限公司

關于召開２０１１年度股東大會通知的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

重要提示：

１、本次股東大會不提供網(wǎng)絡投票；

２、公司股票不涉及融資融券業(yè)務。

常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于２０１２年２月２７日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《關于召開２０１１年度股東大會的通知》，現(xiàn)將會議有關事項提示如下：

一、會議召開的基本情況

１、召開時間：２０１２年３月２０日上午９：００

２、股權登記日：２０１２年３月１３日

３、召開地點：公司新辦公樓四樓會議室

４、會議召集人：公司董事會

５、會議召開方式：現(xiàn)場召開

６、會議期限：半天

７、出席對象：

７．１截止 ２０１２年３月１３日（周二）下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，均有權出席本次年度股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該股東代理人不必是本公司股東。

７．２公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

７．３本公司聘請的律師。

二、會議審議事項

１、關于《２０１１年度董事會工作報告》的議案；

２、關于《２０１１年度監(jiān)事會工作報告》的議案；

３、關于《２０１１年年度報告》正文及其摘要的議案；

４、關于《２０１１年度財務決算報告》的議案；

５、關于《２０１１年度利潤分配預案》的議案；

６、關于聘請?zhí)旌鈺嫀熓聞账邢薰緭喂荆玻埃保材甓葘徲嫏C構的議案；

７、關于《公司董事、監(jiān)事、高級管理人員２０１２年度薪酬預案》的議案；

８、關于調(diào)整公司獨立董事２０１２年度津貼的議案；

９、關于公司２０１２年度申請銀行授信額度的議案；

１０、關于修改《公司章程》的議案。將公司第二屆董事會第十四次會議審議通過的《關于修訂公司章程的議案》和第二屆董事會第十五次會議審議通過的《關于修訂公司章程的議案》一并提請公司股東大會審議。

股東大會就第十項議案作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的２／３以上通過。

三、出席現(xiàn)場會議的登記方法

（一）登記手續(xù)

１．１欲出席會議的股東及代理人請到本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續(xù)。異地股東可以通過傳真或信函的方式于下述時間登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準，公司不接受電話登記。

１．２法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證，法人代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑法定代表人授權委托書、證券賬戶卡、出席人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）和公司２０１１年度股東大會回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)；

１．３自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡和公司２０１１年度股東大會回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。委托代理人出席的，委托代理人須持授權委托書（格式附后），委托人證券賬戶卡、委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原件和公司２０１１年度股東大會回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。異地股東可采用先發(fā)傳真的方式登記，參會時提供以上原件查驗。

（二）、登記地點及授權委托書送達地點：

常州星宇車燈股份有限公司董事會辦公室

地址：江蘇省常州市新北區(qū)秦嶺路１８２號

郵編：２１３０２２

（三）登記時間：

２０１２ 年３月１６日（周五）上午８：００ —１２：００，下午１３：００—１６：３０

（四）會議聯(lián)系人：黃和發(fā)、李文波

（五）聯(lián)系電話：０５１９－８５１５６０６３ 傳真：０５１９－８５１１３６１６

四、其他注意事項

１、出席會議的股東食宿、交通費用自理；

２、出席會議的股東及股東委托人請攜帶相關證件原件到場。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司董事會

二Ｏ一二年三月十六日

常州星宇車燈股份有限公司

２０１１年度股東大會授權委托書

常州星宇車燈股份有限公司：

茲授權委托 先生／女士代表我個人／公司出席常州星宇車燈股份有限公司２０１１年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有限期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

委托人對受托人的表決指示如下：

注：１、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框內(nèi)打“ ”為準，每項均為單選，多選無效。２、授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

委托人（簽字或蓋章）： 委托人股東賬號：

委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持有股數(shù)：

受托人簽字： 受托人身份證號碼：

簽署日期：

常州星宇車燈股份有限公司

２０１１年度股東大會股東登記回執(zhí)

截止到２０１２年３月１３日（周二）下午三時上海證券交易所股票交易結(jié)束，我公司（個人）持有常州星宇車燈股份有限公司股票（ ） 股，我公司（個人）擬參加常州星宇車燈股份有限公司２０１１年度股東大會。

股東簽名（蓋章）：

日期：２０１２年 年 日

證券簡稱：星宇股份 證券代碼：６０１７９９ 編號：臨２０１２－０１１

常州星宇車燈股份有限公司關于召開２０１２年

第一次臨時股東大會通知的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

重要提示：

１、本次股東大會提供網(wǎng)絡投票；

２、公司股票不涉及融資融券業(yè)務。

常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于２０１２年２月２７日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《關于召開２０１２年第一次臨時股東大會的通知》，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關要求，現(xiàn)再次將會議的有關事項提示如下：

一、會議召開的基本情況

１、召開時間：

１．１現(xiàn)場會議時間：２０１２年３月２０日下午１４：３０

１．２網(wǎng)絡投票時間：２０１２年３月２０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

２、會議召開方式：

本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。

３、股權登記日：２０１２年３月１３日

４、召開地點：公司新辦公樓四樓會議室

５、會議召集人：公司董事會

６、會議召開方式：現(xiàn)場召開

７、會議期限：半天

８、出席對象：

８．１截止 ２０１２年３月１３日（周二）下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，均有權出席本次臨時股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該股東代理人不必是本公司股東。

８．２公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

８．３本公司聘請的律師。

二、會議審議事項

１、關于公司使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案；

三、出席現(xiàn)場會議的登記方法

（一）登記手續(xù)

１．１欲出席會議的股東及代理人請到本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續(xù)。異地股東可以通過傳真或信函的方式于下述時間登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準，公司不接受電話登記。

１．２法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證，法人代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑法定代表人授權委托書、證券賬戶卡、出席人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）和公司２０１２年第一次臨時股東大會回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)；

１．３自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡和公司２０１２年第一次臨時股東大會回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。委托代理人出席的，委托代理人須持授權委托書（格式附后），委托人證券賬戶卡、委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原件和公司２０１２年第一次臨時股東大會回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。異地股東可采用先發(fā)傳真的方式登記，參會時提供以上原件查驗。

（二）、登記地點及授權委托書送達地點：

常州星宇車燈股份有限公司董事會辦公室

地址：江蘇省常州市新北區(qū)秦嶺路１８２號 郵編：２１３０２２

（三）登記時間：

２０１２ 年３月１６日（周五）上午８：００ —１２：００，下午１３：００—１６：３０

（四）會議聯(lián)系人：黃和發(fā)、李文波

（五）聯(lián)系電話：０５１９－８５１５６０６３ 傳真：０５１９－８５１１３６１６

四、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序

１、本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：

２０１２年３月２０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務操作。

２、投票代碼：７８８７９９ 投票簡稱：星宇投票

３、股東投票的具體程序為：

３．１買賣方向為買入。

３．２在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的申報價格：

３．３在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，１股代表同意，２股代表反對，３股代表棄權；表決意見種類對應的申報股數(shù)：

３．４對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準。

３．５不符合上述規(guī)定的申報無效，上海證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

五、其他注意事項

１、出席會議的股東食宿、交通費用自理；

２、出席會議的股東及股東委托人請攜帶相關證件原件到場。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司董事會

二Ｏ一二年三月十六日

常州星宇車燈股份有限公司

２０１２年第一次臨時股東大會授權委托書

常州星宇車燈股份有限公司：

茲授權委托 先生／女士代表我個人／公司出席常州星宇車燈股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有限期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

委托人對受托人的表決指示如下：

注：１、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框內(nèi)打“ ”為準，每項均為單選，多選無效。２、授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

委托人（簽字或蓋章）： 委托人股東賬號：

委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持有股數(shù)：

受托人簽字： 受托人身份證號碼：

簽署日期：

常州星宇車燈股份有限公司

２０１２年第一次臨時股東大會股東登記回執(zhí)

截止到２０１２年３月１３日（周二）下午三時上海證券交易所股票交易結(jié)束，我公司（個人）持有常州星宇車燈股份有限公司股票（ ） 股，我公司（個人）擬參加常州星宇車燈股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會。

股東簽名（蓋章）：

日期：２０１２年 年 日