證券代碼：002587                 證券簡(jiǎn)稱：奧拓電子                公告編號(hào)：2012-010

深圳市奧拓電子股份有限公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2012年4月5日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)在深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)了第十九次會(huì)議。通知已于2012年3月26日以專人送達(dá)或電子郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市奧拓電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳涵渠先生召集并主持。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過(guò)了以下議案：

一、《關(guān)于<公司2011年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

二、《關(guān)于<公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2011年年度報(bào)告》之第八節(jié)。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事李毅先生、李華雄先生和崔軍先生分別向董事會(huì)提交了《公司2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2011年年度股東大會(huì)上述職。三位獨(dú)立董事的2011年度述職報(bào)告詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、《關(guān)于<公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

公司2011年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入230,168,248.09元，比2010年同期增長(zhǎng)3.69%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)33,426,370.74元，比2010年同期下降34.80%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)33,564,802.96元，比2010年同期下降30.47%。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

四、《關(guān)于<公司2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2011年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為33,564,802.96元，母公司凈利潤(rùn)為31,383,606.80元。以2011年度母公司凈利潤(rùn)31,383,606.80元為基數(shù)，提取10%法定公積金3,138,360.68元，加期初未分配利潤(rùn)49,990,129.81元后，2011年度可供股東分配的利潤(rùn)為78,235,375.93元。

2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：擬以公司截至2011年12月31日總股本84,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00元（含稅），共計(jì)25,200,000.00元，同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本25,200,000股，轉(zhuǎn)增股本后公司總股本增加至109,200,000股。

《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

五、《關(guān)于<公司2011年年度報(bào)告>及<公司2011年年度報(bào)告摘要>的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

《公司2011年年度報(bào)告》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司2011年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)指定信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

六、《關(guān)于<公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

公司董事會(huì)出具的《公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)指定信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《公司2011年度募集資金使用情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

七、《關(guān)于<公司2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

《公司2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

八、《關(guān)于<公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

九、《關(guān)于制定<財(cái)務(wù)管理制度>的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

《財(cái)務(wù)管理制度》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

十、《關(guān)于制定<董事、監(jiān)事薪酬管理制度>的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

《董事、監(jiān)事薪酬管理制度》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

十一、《關(guān)于制定<高級(jí)管理人員薪酬管理制度>的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

《高級(jí)管理人員薪酬管理制度》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十二、《關(guān)于<公司高級(jí)管理人員2011年度薪酬確認(rèn)及2012年度薪酬分配方案>的議案》

本議案6票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。3名兼任高管的關(guān)聯(lián)董事吳涵渠、郭衛(wèi)華、沈毅回避了表決。

《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十三、《關(guān)于<公司2011年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2012年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)>的議案》

本議案7票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。2名關(guān)聯(lián)董事吳涵渠、鄧志新回避了表決。

對(duì)公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易的確認(rèn)：2011年度公司的日常關(guān)聯(lián)交易金額為770,741.34元。具體包括向關(guān)聯(lián)方深圳市奧倫德科技有限公司采購(gòu)貨物金額為214,433.98元；關(guān)聯(lián)方中檢集團(tuán)南方電子產(chǎn)品測(cè)試（深圳）有限公司向本公司提供檢測(cè)服務(wù)412,007.36元；關(guān)聯(lián)方深圳中認(rèn)南方檢測(cè)技術(shù)有限公司向本公司提供檢測(cè)服務(wù)144,300.00元。上述關(guān)聯(lián)交易價(jià)格為按市場(chǎng)化原則由雙方協(xié)商確定，或者參照政府指導(dǎo)價(jià)并按市場(chǎng)化原則由雙方協(xié)商確定。

對(duì)公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)：2012年度關(guān)聯(lián)方中檢集團(tuán)南方電子產(chǎn)品測(cè)試（深圳）有限公司及深圳中認(rèn)南方檢測(cè)技術(shù)有限公司為公司提供檢測(cè)服務(wù)金額不超過(guò)2,600,000.00元。本次預(yù)計(jì)的管理交易價(jià)格參照政府指導(dǎo)價(jià)并按市場(chǎng)化原則由雙方協(xié)商確定

《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十四、《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

同意續(xù)聘深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

十五、《關(guān)于制定<理財(cái)產(chǎn)品管理制度>的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

《理財(cái)產(chǎn)品管理制度》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

十六、《關(guān)于公司運(yùn)用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

《公司關(guān)于運(yùn)用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司關(guān)于運(yùn)用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十七、《關(guān)于<公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十八、《關(guān)于<公司關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

《公司關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十九、《關(guān)于公司聘任證券事務(wù)代表的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

《公司聘任證券事務(wù)代表的公告》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二十、《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)人民幣綜合授信額度的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

公司向中國(guó)銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行申請(qǐng)人民幣3,000萬(wàn)元授信額度，期限一年，用于通過(guò)中國(guó)銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行辦理開(kāi)立銀行承兌匯票、保函，具體用途以中國(guó)銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行最后審批結(jié)果為準(zhǔn)。

公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣5,000萬(wàn)元授信額度，期限一年，用于通過(guò)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行辦理開(kāi)立銀行承兌匯票、保函，具體用途以中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行最后審批結(jié)果為準(zhǔn)。

董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述兩項(xiàng)授信額度內(nèi)辦理公司相關(guān)授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）及借款事宜。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

二十一、《關(guān)于召開(kāi)2011年度股東大會(huì)的議案》

本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

《公司關(guān)于召開(kāi)2011年度股東大會(huì)通知的公告》詳見(jiàn)指定信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年四月五日