證券代碼：６００３３０ 證券簡稱：天通股份 公告編號(hào)：臨２０１２－００８

天通控股股份有限公司

五屆五次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

天通控股股份有限公司五屆五次董事會(huì)會(huì)議通知于２０１２年３月１７日以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會(huì)議于２０１２年３月２８日以傳真、通訊方式舉行，會(huì)議應(yīng)到董事８名，實(shí)到董事８名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議表決，８位董事同意、０位董事棄權(quán)、０位董事反對，審議通過了《公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》，內(nèi)容詳見上證所網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會(huì)

二 一二年三月二十八日